证券代码：002040         证券简称：南京港         公告编号：2023－021

(资料图片)

               南京港股份有限公司

     关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2023年第三

次会议审议通过，公司决定于2023年4月24日召开2023年第二次临时股东

大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开

会议的有关内容通知如下：

   一、召开会议基本情况

事会2023年第三次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》

《公司股东大会议事规则》等有关规定。

   （1）现场会议召开时间：2023年4月24日（周一）下午14:30

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2023年4月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年4月24日9:15至15:00

  期间的任意时间。

         公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司

  股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

         （1）2023 年 4 月 18 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算

  有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出

  席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

         （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀

  请的相关人员。

  会议室。

         二、会议审议事项

         （一）提案名称

                                               备注

 提案编码                     提案名称              该列打钩的栏目

                                              可以投票

非累积投票提案

         （二）提案审议披露情况

   以上议案经公司第七届董事会 2023 年第三次会议审议通过，具体内

容详见公司于 2023 年 4 月 8 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第七届董事会 2023 年第三次会

议决议公告。

   （三）特别说明

   上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者

（上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进

行公开披露。

   三、会议登记等事项

   （1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股

东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、

股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、

委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进

行登记。

   （2）登记时间：2023 年 4 月 23 日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00），

逾期不予受理。

   （3）登记地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 10 层

   （4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授

权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作

流程详见附件三。

  五、其它事项

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投

票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投

票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  联系地址：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座10层1013室

  联系电话：025-58582546

  传真：025-58582547

  联系人：李芳琪

  邮政编码：210011

  六、备查文件

                            南京港股份有限公司董事会

附件一：

                回   执

  截止2023年4月18日，我单位（个人）持有“南京港（002040）”股

票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称（签字或盖章）：

         附件二：

                         授权委托书

           兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公

         司2023年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

           委托人姓名或名称（签章）：         委托人持股数：

           委托人：          身份证号码（营业执照号码）：

           委托人股东帐户：

           被委托人签名：            被委托人身份证号码：

           委托书有效期限：

                               委托日期：2023年   月     日

                     本次股东大会提案表决意见表

                                      备注        同意 反对   弃权

 提案编码                 提案名称         该列打钩的栏目

                                     可以投票

非累积投票提案

         注：1. 以委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打

         “√”为准，每项均为单选，多选无效。

         加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会提案均为非累积投票提案。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

                               即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 4 月 24 日（现场股东大会

结束当日）下午 3:00。

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目

查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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